Legal Due diligence (правовой аудит)

Legal Due diligence (правовой аудит)

– это комплекс процедур и действий, направленных на всестороннее исследование деятельности компании, ее финансового состояния, правовой стабильности и положения на рынке с последующим предоставлением аналитического отчета.

Необходимость в проведении Legal Due diligence (правового аудита) возникает у Клиента в процессе приобретения, продажи или поглощения объекта инвестирования. Оценка выгод и обязательств предполагаемой сделки проводится путем анализа всех аспектов прошлого, настоящего и прогнозируемого будущего приобретаемого бизнеса и выявление любых возможных рисков.

Отсутствие надлежащей проверки может стать причиной плохих финансовых результатов после смены собственника, причиной судебных исков, налоговых и финансовых проверок и других более неприятных последствий.

Риски неоправданно:

– признание недействительным выпуска ценных бумаг для акционерного общества;

– признание недействительными (ничтожными) договоров;

– признание недействительными решений, принятых органами управления;

– признание недействительной реорганизации юридического лица;

– ликвидация юридического лица;

– привлечение к административной ответственности предприятия и его должностных лиц;

– привлечение к уголовной ответственности должностных лиц предприятия.

Этапы проведения:

– Сбор документов и необходимых данных

– Экспертиза полученной документации на соответствии с национальным законодательством и принципам делового оборота.

– предоставление комплексного отчета о финансовом и правовом положении бизнеса.

Содержание отчета, предоставляется:
1. Общая информация

2. Техническое задание

3. Корпоративное управление компанией

3.1. Обзор учредительных документов

3.2. Обзор юридического статуса

3.2. Обзор основных документов о корпоративном управлении

3.3. Обзор решений коллегиальных органов управления

3.4. Обзор основных доверенностей

4. Акции и акционеры компании

4.1. Обзор основных сделок с акциями

4.2. Общие сведения об акционерах

4.3. Обзор имущественных и неимущественных прав акционеров

5. Государственное регулирование деятельности компании

6. Основные контракты и другие транзакции компании

6.1. Обзор договоров с основными поставщиками и покупателями

6.2. Обзор кредитно-ссудных операций и финансовых обязательств

6.3. Обзор договоров аренды и лизинга активов

7. Свидетельства имущественных прав компании

7.1. Обзор прав на недвижимое имущество

7.2. Обзор прав на иные существенные активы

7.3. Обзор обременений активов

8. Трудовые отношения в компании

9. Претензионно-исковая деятельность компании

10. Резюме

Также, Юридическая фирма «Audit Consulting» оказывает услуги
– Юридическое обслуживание

– Бухгалтерское обслуживание

– разработка внутренней документации

– Проверка партнеров и контрагентов

– Оптимизация

– Сопровождение государственных. тендеров /

Телефоны:

066-911-06-40

068-911-06-40

063-911-06-40