Перевірка партнерів та контрагентів

Вступ в ділові взаємини з партнерами і контрагентами, будь то юридичні, або фізичні особи, несе за собою ризик в їх порядності та фінансової стабільності.

Нерідко, необізнаність про майбутнє або наявному вже партнері, призводить до порушення боргових зобов’язань з боку контрагента, який, по суті, в зв’язку з його юридичної і економічною нестабільністю, не здатний виконати свої зобов’язання.

Вище згадану ситуацію не зможе дозволити навіть рішення суду на вашу користь, виходячи з того, що з боржника нічого буде взяти в процесі стягнення.

Для запобігання співпраці з непорядними і фіктивними контрагентами, Вам необхідно мати комплексну інформацію, яка покаже реальний стан їх платоспроможності і порядності ведення бізнесу.

Виходячи з Ваших побажань, ми готові надати комплексний звіт за різними напрямками і позиціях життєдіяльності цікавить Вас особи (юридичної або фізичної).

Перевірка юридичної особи:

– Реєстраційні дані, статутний капітал, реквізити

– Керівник

– Засновники

– Бізнес-діяльність

– Зовнішньоекономічна діяльність

– Контрагенти (клієнти, постачальники)

– Співробітники

– Виписка бухгалтерської звітності (баланс)

– Довідка на керівника

– Аналіз ЗМІ

– І багато іншого…

Перевірка фізичної особи:

– Місце проживання, місце прописки

– Дата народження, місце народження

– Найближчі родичі

– Майно (рухоме, нерухоме)

– Освіта, трудова діяльність

– Правопорушення (приводи, судимості)

– Характеристика з колишніх місць роботи

– І багато іншого…

Також, ми надаємо наступні послуги:

– Юридичне обслуговування

– Бухгалтерсько обслуговування

– Правовий аудит (Legal Due diligence)

– Розробка внутрішньої документації

– Оптимізація

– Супровід державних. тендерів